12 കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പെന്ന് പരാതി : മുൻ എം.എൽ.എ പി.വി. അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ്
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വൻ നടപടി; $22.31$ കോടിയുടെ ക്രമക്കേട് ആരോപണം
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- അന്വേഷണ വിഷയം: കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ (കെ.എഫ്.സി.) $2015$-ൽ നടന്ന വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (Money Laundering) കേസ്.
- ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നഷ്ടം: ക്രമരഹിതമായ വായ്പകൾ വഴി $22.31$ കോടി രൂപയുടെ ‘കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം’ (Proceeds of Crime) സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
- ഇ.ഡി. നടപടി: എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസ് മുൻ എം.എൽ.എ പി.വി. അൻവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലപ്പുറം ഒതായിയിലെ വസതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു.
- പരിശോധിക്കുന്നത്: അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ, ബിനാമി നിക്ഷേപങ്ങൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇ.ഡി.യുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.
ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം: റെയ്ഡ് സമാധാനപരമായും സൗഹൃദപരമായും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ആരോപണവിധേയനായ അൻവർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
